مصرف كريدي سويس قد يدفع لواشنطن غرامة بقيمة 536 مليون دولار اثر تحويلات لايران
نشرت بتاريخ - الاربعاء,16 ديسمبر , 2009 -13:41
زوريخ (سويسرا) (ا ف ب) - اعلن مصرف كريدي سويس انه قد يضطر الى دفع غرامة تصل الى 536 مليون دولار (368,8 مليون يورو) لواشنطن لطي قضية مدفوعات تمت الى ايران ودول اخرى خاضعة لعقوبات اميركية.
وجاء في بيان صادر عن المصرف السويسري، الذي يتخذ من زوريخ مركزا له، ان "كريدي سويس يؤكد انه في مرحلة متقدمة من التفاوض" مع السلطات الاميركية بشأن "تحقيقات حول مدفوعات بالدولار الاميركي تمت بين 2002 و2007 مع دول خاضعة لعقوبات اقتصادية اميركية".
ويتوقع المصرف، الذي رصد مبالغ لتسوية هذا الخلاف، ان تفرض عليه غرامة استثنائية بقيمة 445 مليون فرنك سويسرا (294,2 مليون يورو) قبل احتساب الضرائب في الفصل الرابع من السنة، ما يوازي 360 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.
ورفض متحدث باسم المصرف في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس الكشف عن التاريخ المحتمل للتوصل الى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بعدما افادت شائعات بان مثل هذا الاتفاق بات وشيكا، ما دفع المصرف الى الكشف عن هذه المعلومات.
كما رفض المصرف ان يوضح ما اذا كان هذا الاتفاق يتعلق بايران مباشرة، غير انه اوضح في البيان انه اغلق مكاتبه في طهران عام 2006.
وذكر المصرف انه اجرى "برنامج تحقيق مستقلا مهما يتعلق بعمليات دفع مبالغ في زوريخ وغيرها من العمليات".
كما افادت المجموعة في تقريرها السنوي عن تحقيق داخلي جرى لكشف انتهاكات محتملة للعقوبات الاميركية.
وكان القضاء الاميركي اعلن في كانون الثاني/يناير انه يحقق في عمليات تسعة مصارف اوروبية يشتبه بانها ساعدت ايران، وغيرها من الانظمة المستهدفة بعقوبات، على الالتفاف على العقوبات الاميركية من خلال تزوير جداول بتحويلات مصرفية دولية.
وذكرت صحيفة فاينانشل تايمز آنذاك ان التحقيقات تستهدف مصرفي باركلايز وكريدي سويس، فيما اعترف بنك "لويدز تي اس بي" البريطاني بانه سهل تحويلات لرعايا بلدان مثل ايران والسودان ووافق على دفع 350 مليون دولار لقاء وقف الملاحقات بحقه
